Как отказать контрагенту в паспортных данных директора

Организация занимается оптовой торговлей. Один из клиентов организации при заключении договора поставки на крупную сумму потребовал представить копию банковской карточки с образцами подписей, а также копию паспорта директора. Директор отказывается представлять указанные документы, однако и клиента терять не хочет.

Как грамотно выйти из данной ситуации?

Банковская карточка не является документом, наделяющим указанное в ней лицо теми или иными полномочиями, она не относится и к расчетным документам, с использованием которых могут совершаться операции по расчетному счету (ст. 862 Гражданского кодекса РФ, п. 1.12 Положения о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного Банком России 19.06.2012 N 383-П).

Ни один нормативно-правовой акт не предусматривает обязанности по представлению контрагенту банковской карточки при заключении договоров.

Тем не менее такая просьба контрагента основана на рекомендациях контролирующих органов о проявлении должной осмотрительности (Письмо ФНС России от 17.10.2012 N АС-4-2/17710).

Судебная практика также показывает, что требование от контрагента подобных документов свидетельствует о должной осмотрительности налогоплательщика (Постановление ФАС Уральского округа от 10.10.2013 N Ф09-9556/13).

Обоснование не предоставления паспортных данных директора

С 2011 года обязанность организаций уведомлять регистрирующие органы об изменении паспортных данных учредителей и руководителей отменена законом № 169-ФЗ от 01.06.2011 г.

С этого времени актуализация ЕГРЮЛ происходит на основании сведений, переданных в налоговую инспекцию органами ФМС.Важный совет предпринимателям: не тратьте своё время, даже на простые рутинные задачи, которые можно делегировать. Перекладывайте их на фрилансеров «Исполню.ру».

Гарантия качественной работы в срок или возврат средств. Цены даже на разработку сайтов начинаются от 500 рублей.До 1 июня 2011 года руководителю фирмы предписывалось в течение 3 дней обратиться в ИФНС с пакетом документов, чтобы внести правки в ЕГРЮЛ, иначе – штраф 5000 рублей. До 2009 года эта процедура была сопряжена ещё и с переписыванием Устава и регистрацией его новой редакции, причем небесплатно.

На сегодня таких норм уже не существует.

Генеральный

Документы, которые ни в коем случае нельзя давать контрагенту

Другой вариант — заранее составить досье на себя.

Контрагентам объясняйте, что предоставляете всем одинаковую информацию и не создаете ни для кого особых условий. То есть вы действуете по принципу чистой конкуренции.

6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ). Из письма контрагент должен понять, что раскрывать СЗВ-М без согласия работников компании нельзя, а получить его задача трудоемкая. Если контрагент запрашивает договор аренды, сведения об арендодателях офисов, зданий, складов или иных помещений, то это коммерческая тайна (п.

2 ст. 3 Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ)

Обязаны ли организации предоставлять паспортные данные директора клиентам

№ 152-ФЗ «О персональных данных». Приложение 2 Пример решения о назначении генерального директора без персональных данных Решение о назначении генерального директора на должность Решение N 7 единственного участника общества г.

Москва 23.05.2011 Я, гражданин Российской Федерации Свиридов Анатолий Иванович (паспорт 1111 111111, выдан ОВД Зюзино г.

Москвы 11.01.2007, зарегистрирован по адресу: 444555, г.

Внимание Москва, ул. Строителей, д.

Москвы 11.01.2007, зарегистрирован по адресу: 444555, г. Москва, ул. Строителей, д.

Отказ в предоставлении копии паспорта директора образец

Зачастую, для этого стороны договора требует предоставить копию паспорта директора контрагента.

Копия паспорта руководителя содержит данные о нем и образец его подписи, что позволит контрагенту проверить информацию о нем (по реестру дисквалифицированных лиц), а образец подписи позволит определить, что документы по сделке подписываются уполномоченным лицом (лицами). Однако следует учесть, что данные директора, содержащиеся в копии его паспорта, являются его персональными данными, которые организация не имеет право разглашать без разрешения самого директора и уведомления органов Роскомнадзора.

Поэтому для проявления должной осмотрительности контрагенту достаточно будет передать только образец подписи директора.

Важно Ведь в крупном торгово-офисном центре может располагаться большое количество организаций.

А вот в небольшой комнатке 20 организаций никак не поместятся.

(3) Если проверяемая организация есть в одном из этих списков, возможно, вы познакомились с однодневкой.

Предоставление персональных данных генерального директора

Персональные данные генерального директора могут содержаться в доверенностях на исполнение обязанностей, договорах, распорядительных документах, анкетах.

С ним, как и с другими сотрудниками, заключается договор, издается приказ о его назначении, соответствующие записи о трудовых отношениях вносятся в трудовую книжку. Согласие необходимо оформить в письменном виде, из него должно быть понятно, кому и с какой целью будут передаваться персональные данные. При этом ст. 88 ТК РФ предусматривает, что без согласия работника персональные данные не могут передаваться в коммерческих целях работника.

Бесплатная юридическая помощь

В целом можно отметить, что штрафы за разглашение персональных данных не являются внушительными. Однако следует помнить, что в последнее время в законодательство о защите персональных данных были внесены изменения и проверки проводятся все чаще. Поэтому необходимо тщательно соблюдать порядок защиты персональных данных всех работников организации, в том числе и генерального директора.

Правоохранительным и иным государственным органам, чтобы получить доступ к документам, подпадающим под положение о коммерческой тайне, необходимо составить мотивированный запрос.

Этот запрос должен быть подписан

Обоснование не предоставления паспортных данных директора

В то же время, в письме обращается внимание на то, что законодатель исключает из практики налоговых органов формальный подход (п.

3 ст. 54.1 НК). Теперь такое понятие, как должная осмотрительность, введенное Пленумом ВАС своим постановлением № 53, уходит в прошлое.

Важно В письме ФНС РФ указывается на то, что формальные претензии к контрагентам не имеют значения, если не опровергнут главный факт – реальности операций и сделок.

С образцами необходимых Вам исковых заявлений и документов, справочной информацией, можно ознакомиться здесь: Главная страница. Директор готов изменить внутренние правила, но где искать информацию и как потом доказывать налоговикам, что мы проявили осмотрительность?

Отказ в предоставлении копии паспорта директора образец

В целом можно отметить, что штрафы за разглашение персональных данных не являются внушительными.

Однако следует помнить, что в последнее время в законодательство о защите персональных данных были внесены изменения и проверки проводятся все чаще. Поэтому необходимо тщательно соблюдать порядок защиты персональных данных всех работников организации, в том числе и генерального директора.

Приложение 1 Пример выдержки из трудового договора без персональных данных Трудовой договор 11 марта 2012 г.ВниманиеВ силу пункта 3 статьи 183 УПК РФ выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую законом тайну, производится исключительно на основании судебного решения.